Megaoperativo contra el fraude médico: 12 acusados en el sur de Florida por estafas que superan los $4 mil millones

MIAMI, Florida. Las autoridades federales anunciaron este jueves cargos criminales contra 12 personas en el sur de Florida vinculadas a presuntos esquemas de fraude al sistema de salud que generaron más de 4 mil millones de dólares en reclamaciones fraudulentas, en lo que forma parte de la mayor operación nacional contra el fraude médico realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acción forma parte del National Health Care Fraud Takedown 2026, una ofensiva coordinada que resultó en la acusación de 455 personas, incluidos 90 médicos y profesionales de la salud, por presuntos fraudes relacionados con Medicare, Medicaid, programas federales de salud y aseguradoras privadas.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que las autoridades están utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos para detectar irregularidades y detener pagos fraudulentos antes de que el dinero desaparezca.

“Si decide explotar nuestro sistema de salud para beneficio personal, debe esperar perder su dinero, sus bienes y su libertad”, advirtió el fiscal.

Millones en reclamos falsos y tratamientos inexistentes

Según los investigadores, los esquemas incluían facturación fraudulenta por equipos médicos duraderos (DME), sustitutos de piel para heridas, pruebas de laboratorio, servicios de salud mental y otros tratamientos que nunca fueron proporcionados o que eran médicamente innecesarios.

Entre los casos más destacados figura el de Casilda Muñiz Rodríguez, de Hialeah, acusada de participar en la creación de al menos 11 clínicas que facturaron fraudulentamente más de 117 millones de dólares a Medicare por productos y tratamientos para heridas que nunca fueron suministrados a pacientes.

Las autoridades informaron además que lograron confiscar más de 27 millones de dólares vinculados a 12 clínicas del sur de Florida que supuestamente utilizaron el llamado esquema “bust-out”, mediante el cual se presentan reclamaciones millonarias antes de desaparecer.

Médico acusado tras pruebas cardíacas cuestionadas

Uno de los casos más impactantes involucra al cardiólogo Jason Finkelstein, acusado de participar en un esquema de 89 millones de dólares relacionado con pruebas cardiovasculares realizadas a estudiantes atletas en escuelas de todo el país.

De acuerdo con la acusación, Finkelstein certificaba resultados médicos sin realizar evaluaciones clínicas adecuadas y aprobaba pruebas en cuestión de segundos. Las autoridades señalaron que uno de los estudiantes evaluados falleció posteriormente por un paro cardíaco mientras practicaba deportes, pese a que algunas pruebas mostraban posibles anomalías cardiovasculares.

Falso médico cubano acusado de fraude migratorio

Otro de los acusados es Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, residente de Miami y ciudadano cubano, quien enfrenta cargos por presuntamente hacerse pasar por un neurólogo fallecido para certificar fraudulentamente discapacidades médicas en solicitudes de naturalización.

Las autoridades sostienen que utilizó la identidad profesional del médico fallecido para completar formularios federales que permitieron a varios solicitantes obtener la ciudadanía estadounidense sin cumplir los requisitos de idioma inglés y educación cívica.

Conexiones internacionales y lavado de dinero

La investigación también alcanzó presuntas redes internacionales. Entre los acusados figura Ibrahim Hilmi, de Miami, señalado por participar en un esquema de fraude sanitario de 3.760 millones de dólares mediante compañías ficticias que presentaban reclamaciones por equipos médicos y vendajes que nunca entregaron.

Los fiscales aseguran que parte de los fondos obtenidos fueron transferidos a entidades extranjeras, incluyendo cuentas vinculadas a Hong Kong.

Operación histórica

A nivel nacional, la operación permitió:

• La incautación de más de 182 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo, joyas y otros activos.
• La suspensión de 1.079 proveedores médicos y la revocación de privilegios de facturación para otros 1.403.
• Más de 1.400 exclusiones administrativas de programas federales de salud.
• Acciones civiles y penales en 56 distritos federales y 45 estados y territorios.

El Departamento de Justicia señaló que esta ofensiva marca una nueva etapa en la cooperación entre agencias federales, estatales e internacionales para combatir el fraude en el sistema de salud y proteger los recursos destinados a millones de pacientes estadounidenses.

Las autoridades recordaron que todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.