Cae red criminal en Miami Gardens: se declaran culpables por millonario fraude con cheques robados, drogas y armas

MIAMI. — Cinco residentes de Miami Gardens se declararon culpables en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por integrar una organización criminal que robaba correspondencia utilizando llaves maestras del Servicio Postal de Estados Unidos y alteraba cheques para luego cobrarlos fraudulentamente, en una operación que también involucraba tráfico de drogas y armas de fuego.

De acuerdo con documentos judiciales, entre septiembre de 2021 y mayo de 2023, Angel Joe Gonzalez (28), Evens Necler Monestime (27), David Gonzalez (23), Cristina Azahares (27) y Adriana Ginel (56) conspiraron para defraudar a instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal.

El esquema incluía la obtención ilegal de llaves maestras del Servicio Postal —conocidas como “arrow keys”— para abrir buzones cerrados, robar correspondencia, sustraer cheques y alterar los montos originales a cifras más altas. Posteriormente, utilizaban identificaciones falsas y datos personales robados —nombres, direcciones, números de cuentas bancarias y firmas— para depositar o cobrar los cheques fraudulentos en cuentas bajo su control.

Las autoridades descubrieron la magnitud de la operación el 3 de mayo de 2023, cuando oficiales del Departamento de Policía de Miami Gardens respondieron a reportes de disparos en una vivienda compartida por Angel Joe Gonzalez, Azahares y Monestime.

Durante el registro, los agentes encontraron aproximadamente 1.7 millones de dólares en cheques robados y correspondencia sustraída, además de información personal de víctimas que no residían en la propiedad. También incautaron:

• Seis llaves maestras del Servicio Postal

• 40 tarjetas de débito y crédito con nombres de terceros

• Decenas de cheques adicionales dirigidos a distintas personas y empresas

• 27 teléfonos celulares, seis computadoras portátiles, un grabador digital y dos iPads

En la vivienda y en un vehículo Lexus registrado a nombre de Gonzalez, los oficiales hallaron múltiples armas de fuego, municiones y narcóticos listos para la venta, incluyendo heroína, cocaína, pastillas de MDMA y fentanilo, además de balanzas y bolsas utilizadas para el empaquetado de drogas.

La investigación reveló además que Angel Joe Gonzalez y David Gonzalez administraban un grupo en la plataforma Telegram con aproximadamente 2,000 miembros, donde comercializaban cheques robados.

El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, condenó las acciones del grupo:

“Estos acusados atacaron a miembros trabajadores de nuestra comunidad —robando su correspondencia, alterando sus cheques y explotando su información personal para obtener ganancias. Al mismo tiempo traficaban drogas peligrosas y se armaban, introduciendo violencia y fentanilo en nuestros vecindarios. Esa combinación pone vidas reales en riesgo”.

Ángel Joe González se declaró culpable de posesión de llaves de correo robadas, conspiración para cometer lavado de dinero, posesión con intención de distribuir sustancias controladas y posesión de arma de fuego en relación con narcotráfico.

Monestime se declaró culpable de conspiración para fraude bancario, posesión de llaves robadas, narcotráfico y posesión de arma de fuego vinculada a tráfico de drogas.

David González admitió cargos por conspiración para fraude bancario, robo agravado de identidad y posesión de llaves robadas.

Azahares y Ginel se declararon culpables de fraude bancario y robo agravado de identidad por su participación en el cobro de cheques alterados.

Angel Joe Gonzalez y Monestime enfrentan una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y podrían recibir hasta cadena perpetua. Los otros tres acusados enfrentan un mínimo obligatorio de dos años y un máximo de hasta 30 años de cárcel.

El caso fue investigado por la oficina del Federal Bureau of Investigation en Miami, con apoyo del Departamento de Policía de Miami Gardens.

La acusación forma parte de la Iniciativa contra el Crimen Violento del Departamento de Justicia, un esfuerzo conjunto entre la División Criminal y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida para combatir organizaciones delictivas mediante el uso de recursos federales.

Las autoridades reiteraron que continuarán desmantelando redes criminales que combinen fraude financiero, narcotráfico y violencia armada en el sur de Florida.