Del cheque robado a la frontera con Canadá: arrestan a joven por presunto fraude en Port St. Lucie
Detectives rastrearon el dinero entre cuentas bancarias y transferencias por Zelle. El acusado, de 20 años, fue detenido cuando intentaba ingresar a Canadá y trasladado a St. Lucie para enfrentar cargos.
CONDADO ST. LUCIE, Florida.— Una investigación sobre un cheque robado a una empresa inmobiliaria de Port St. Lucie culminó con el arresto de Gibrill Diallo, de 20 años y residente del Bronx, Nueva York, cuando intentaba ingresar a Canadá desde Estados Unidos, informó la Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie.
El caso comenzó después de que un cheque enviado por correo por la compañía fuera sustraído, alterado fraudulentamente y depositado en una cuenta bancaria abierta con una identidad robada, según las autoridades.
Los detectives de la Unidad de Delitos Económicos siguieron el recorrido de los fondos a través de varias cuentas bancarias y transferencias mediante Zelle que, presuntamente, se utilizaron para ocultar su origen. De acuerdo con la investigación, el dinero terminó depositado en una cuenta personal de Diallo.
Los hallazgos permitieron obtener una orden de arresto contra el joven por lavado de dinero por un monto de entre 300 y 20.000 dólares, un esquema para defraudar por 50.000 dólares o más y hurto mayor. El comunicado no precisó el valor del cheque sustraído ni el monto total de las pérdidas.
Diallo fue detenido el 14 de octubre de 2026 por autoridades fronterizas canadienses mientras intentaba entrar a ese país. Posteriormente permaneció bajo custodia en la cárcel del condado de Niagara, en Nueva York, antes de ser trasladado al condado de St. Lucie el 21 de octubre para responder a los cargos.
El sheriff Richard Del Toro destacó que los investigadores siguieron el rastro del dinero y coordinaron esfuerzos entre distintas jurisdicciones hasta conseguir el arresto y el traslado del sospechoso. También señaló que el caso refleja el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos para proteger a residentes y empresas frente al fraude.
Los cargos constituyen acusaciones. Diallo se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie.
