Condenan a empresario de West Palm Beach a más de cinco años de prisión por fraude federal y lavado de dinero

SAN FRANCISCO, California.– Un empresario de West Palm Beach, Florida, fue condenado a más de cinco años de prisión federal tras declararse culpable de múltiples delitos relacionados con fraude bancario, fraude electrónico, obstrucción de la justicia y conspiración para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Thomas Aaron Signorelli, de 48 años, recibió una sentencia de 63 meses de cárcel dictada por el juez federal James Donato, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Además, deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez concluya su condena.

De acuerdo con documentos judiciales, Signorelli se declaró culpable en noviembre de 2024 de fraude bancario, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico, robo de propiedad gubernamental, obstrucción de la justicia y conspiración para el lavado de dinero.

Las autoridades señalaron que el acusado presentó solicitudes fraudulentas para obtener fondos de los programas federales de ayuda económica creados durante la pandemia de COVID-19, incluyendo un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y otro del programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL). En dichas solicitudes, Signorelli proporcionó información falsa sobre el número de empleados y los ingresos anuales de una empresa bajo su control.

Los préstamos obtenidos mediante estas declaraciones falsas ascendieron a 61.725 dólares y nunca fueron reembolsados.

La investigación también reveló que Signorelli participó en otros dos esquemas de fraude dirigidos a inversionistas, a quienes realizó falsas promesas y declaraciones para obtener cientos de miles de dólares. Como resultado de estas maniobras, las pérdidas totales causadas por sus actividades criminales superaron los 1,9 millones de dólares.

Durante la investigación, el empresario intentó obstaculizar el trabajo de las autoridades. Según admitió ante el tribunal, eliminó mensajes de WhatsApp intercambiados con un coconspirador después de saber que los agentes federales ejecutarían una orden de registro sobre su teléfono celular.

Además, Signorelli reconoció haber aceptado participar en una operación de lavado de dinero relacionada con lo que creía eran ganancias provenientes del narcotráfico. Un agente encubierto le entregó 150.000 dólares para ser blanqueados; sin embargo, en lugar de realizar la operación, el acusado se apropió del dinero.

El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI). La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Patrick O’Brien.

Las autoridades informaron que Signorelli ya se encuentra bajo custodia federal y comenzará a cumplir inmediatamente la sentencia impuesta. Un tribunal determinará en una audiencia posterior el monto de la restitución que deberá pagar a las víctimas.

La condena se produce en medio de los esfuerzos del Departamento de Justicia para reforzar la persecución de delitos financieros mediante la recién creada División Nacional de Aplicación contra el Fraude, establecida en abril de 2026 para combatir el fraude, el despilfarro y el abuso en programas federales de beneficios.