EE.UU. Sanciona a complejo turistico en México vinculado al CJNG por fraude y financiamiento criminal
El Departamento de Estado castiga complejo turistico Kovay Gardens y a cinco mexicanos y 17 empresas por presuntas estafas de tiempo compartido ligadas al cartel designado como organización terrorista
Washington, D.C., — El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra Kovay Gardens, un complejo turístico mexicano de tiempo compartido, así como contra cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas presuntamente vinculadas a esquemas de fraude orquestados por el cartel Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La declaración fue emitida por el viceportavoz principal del Departamento de Estado, Thomas “Tommy” Pigott, quien señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para desmantelar las fuentes de financiamiento ilícito del CJNG.
El año pasado, bajo la Administración de Donald Trump, el CJNG fue designado como organización terrorista extranjera (FTO) y como terrorista global especialmente designado (SDGT), una medida que amplió el alcance de sanciones financieras y restricciones internacionales contra el grupo criminal.
Según el comunicado oficial, el CJNG obtiene ingresos ilícitos a través de múltiples actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, el robo de combustible, la extorsión, la trata de personas y fraudes relacionados con complejos de tiempo compartido. Las autoridades estadounidenses sostienen que estas operaciones han afectado directamente a ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Estado también subrayó que el cartel continúa traficando fentanilo ilícito hacia Estados Unidos, una sustancia que el presidente Trump calificó como “arma de destrucción masiva” debido al devastador impacto que ha tenido en la crisis de sobredosis en el país.
Las sanciones anunciadas fueron adoptadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, orientada a contrarrestar la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, así como bajo la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, que apunta contra terroristas y quienes les brindan apoyo material.
Estas designaciones implican el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con los individuos y empresas señaladas.
El Departamento del Tesoro publicó información adicional sobre las medidas en un comunicado en inglés, donde detalla el alcance de las sanciones y las entidades afectadas.
Con esta acción, Washington reafirma su compromiso de combatir las redes financieras de organizaciones criminales transnacionales y de proteger a los ciudadanos estadounidenses de amenazas vinculadas al narcotráfico y el fraude internacional.
