Florida lanza una ofensiva contra el fraude: nueva fuerza de tarea irá tras millones de dólares robados a los contribuyentes
Fiscales federales, autoridades estatales, el FBI y decenas de agencias unen fuerzas para detectar, investigar y procesar esquemas de fraude en programas financiados con fondos públicos. I prefer this response
MIAMI, Florida — Autoridades federales y estatales de Florida pusieron en marcha una nueva estrategia conjunta para combatir el fraude contra programas financiados con dinero de los contribuyentes. El miércoles 9 de septiembre se celebró en Miami la reunión inaugural de la Florida Anti-fraud Task Force (FATF), una fuerza de tarea creada para prevenir, detectar, investigar y procesar casos de fraude relacionados con programas de beneficios del gobierno federal.
La iniciativa reúne a los tres fiscales federales de Florida —Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur; Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio; y John “Jack” P. Heekin, del Distrito Norte— junto al fiscal general estatal James Uthmeier, además de investigadores, inspectores generales y organismos de seguridad.
Según el Departamento de Justicia, el objetivo es utilizar de manera coordinada información y recursos de los gobiernos federal y estatal para identificar más rápidamente los esquemas fraudulentos, llevar a los responsables ante la justicia y recuperar el dinero perdido por los contribuyentes.
La FATF estará conectada con el National Fraud Detection Center (NFDC), una iniciativa de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia.
El centro utiliza capacidades de análisis de datos de múltiples agencias para detectar conexiones y patrones que podrían pasar inadvertidos cuando cada programa gubernamental es examinado por separado.
La estrategia busca evitar que personas o grupos que defraudan un programa federal puedan utilizar posteriormente otras ayudas o programas públicos para continuar sus actividades sin ser detectados.
El Departamento de Justicia informó que Florida comenzó en julio a compartir con la División de Fraude y el NFDC determinados datos públicos relacionados con registros corporativos y pagos de beneficios públicos. En agosto también se anunciaron acuerdos de intercambio de información con 15 agencias federales
La nueva fuerza podrá recibir pistas generadas por el NFDC y utilizarlas para desarrollar investigaciones y procesos judiciales en Florida.
El esfuerzo abarcará posibles fraudes relacionados con distintos programas gubernamentales, incluidos beneficios de salud, vivienda, asistencia alimentaria, préstamos y otros recursos financiados con fondos públicos.
El Departamento de Justicia ya ha utilizado esta estrategia de cooperación federal-estatal en investigaciones recientes. En julio, por ejemplo, anunció 17 casos de fraude en siete estados del sureste, incluidos Florida, que en conjunto involucraban más de $350 millones en pérdidas previstas y casos relacionados con beneficios SNAP, préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas, asistencia de vivienda y fraude tributario.
La reunión inaugural contó con representantes del FBI y de numerosas oficinas de inspectores generales federales, entre ellas las correspondientes a Agricultura, Educación, Medio Ambiente, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, IRS Criminal Investigation, Trabajo, Transporte, Asuntos de Veteranos y la Administración de Pequeñas Empresas.
También participaron organismos estatales y locales como el Florida Department of Law Enforcement (FDLE), el Departamento de Servicios Financieros, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA), el Departamento de Niños y Familias, así como las oficinas de inspectores generales de Miami-Dade y Palm Beach County y la Oficina del Sheriff de Broward.
La FATF también aprovechará estructuras antifraude ya existentes en Florida, entre ellas el Florida IG Council y la Florida Strike Force, que reúne a autoridades federales y estatales para investigar principalmente casos de fraude relacionado con Medicaid y otros programas de salud.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que la nueva fuerza busca convertir la cooperación entre agencias en una herramienta para detectar el fraude antes de que las pérdidas aumenten.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito Medio, Gregory W. Kehoe, afirmó que las autoridades trabajarán con los integrantes de la FATF para investigar delitos y procesar a quienes defrauden programas financiados con dinero público.
El inspector general del Departamento de Agricultura, John Walk, destacó igualmente la importancia de compartir recursos entre agencias federales, estatales y locales para combatir el fraude en los programas de su departamento.
La creación de la FATF se produce en momentos en que el Departamento de Justicia está ampliando su estructura nacional de lucha contra el fraude. La División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude fue creada en abril de 2026 y tiene entre sus objetivos investigar y procesar a quienes defrauden al gobierno y a los contribuyentes estadounidenses.
Con la nueva fuerza de tarea, Florida se convierte en uno de los escenarios principales de esta estrategia de cooperación entre autoridades federales, estatales y locales para perseguir el fraude y recuperar fondos públicos.
Departamento de Justicia de Estados Unidos — comunicado oficial
