Acusan a hombre de Boca Ratón de liderar una red ilegal de apuestas deportivas de $3 millones
Devon Alexander Shalmi, de 42 años, fue arrestado tras una investigación de 13 meses. Detectives encubiertos realizaron 35 operaciones y las autoridades identificaron más de $3 millones en depósitos vinculados a la presunta operación. La fianza fue fijada en $3 MILLONES.
BOCA RATÓN, Fla. — Un hombre de 42 años enfrenta cargos por presuntamente operar una millonaria red ilegal de apuestas deportivas y lavado de dinero en el sur de Florida, tras una investigación de más de un año encabezada por las oficinas del sheriff de Palm Beach y Broward.
Devon Alexander Shalmi, cuya residencia está ubicada al oeste de Boca Ratón, fue detenido el martes en la cárcel del condado de Palm Beach. Enfrenta cargos de bookmaking —operación ilegal de apuestas deportivas—, lavado de dinero y operación de una casa de juegos de azar.
Durante su primera comparecencia ante un juez, la jueza de circuito Cymonie Rowe fijó su fianza en 3 millones de dólares. Si logra pagarla, deberá permanecer bajo arresto domiciliario y utilizar un dispositivo de monitoreo GPS. Su próxima audiencia está programada para el 10 de octubre.
Investigación comenzó en agosto de 2025
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Oficina del Sheriff de Broward.
De acuerdo con el informe de arresto, de 75 páginas, la investigación comenzó el 18 de agosto de 2025, después de que un informante confidencial proporcionara información a los investigadores sobre las presuntas actividades de Shalmi.
Según las autoridades, Shalmi ofrecía cuentas y líneas de crédito que permitían realizar apuestas deportivas ilegales a través del sitio de apuestas en el extranjero Allgames365.
El informante recibió una cuenta con una línea de crédito inicial de 1.500 dólares.
Posteriormente, agentes encubiertos realizaron apuestas utilizando líneas de crédito que oscilaron entre 1.500 y 5.000 dólares. En total, los investigadores llevaron a cabo 35 operaciones durante un período de 13 meses, además de realizar labores de vigilancia.
Los investigadores sostienen que Shalmi actuaba como intermediario o agente de apuestas, y no simplemente como una persona que apostaba ocasionalmente.
Millones de dólares en movimientos financieros
El informe también detalla importantes movimientos de dinero vinculados presuntamente a la operación.
Durante el período investigado, una cuenta recibió aproximadamente 3.054.066,23 dólares en depósitos y desembolsó unos 2.991.015,41 dólares, para un incremento neto aproximado de 63.050,82 dólares.
Los investigadores también identificaron el uso de plataformas electrónicas como Zelle, Venmo y Cash App para transferir fondos.
Además, la empresa ILSJSF Solutions, vinculada a Shalmi, recibió más de 3 millones de dólares en pagos durante la investigación, según el informe policial.
Intercambios de efectivo y encuentros vigilados
Como parte de la investigación, detectives encubiertos se reunieron con Shalmi para realizar intercambios de dinero.
Algunos de los encuentros tuvieron lugar en el Dixon Pickleball Club, ubicado en Powerline Road en Deerfield Beach, y en Seminole Coconut Creek Casino.
En uno de los mensajes de texto citados en el informe, Shalmi habría indicado a un agente encubierto que podía reunirse con él en el casino mientras jugaba póker.
Las autoridades también sostienen que Shalmi utilizaba sitios de apuestas deportivas ubicados fuera de Estados Unidos para recibir y procesar las apuestas.
Antecedentes por una operación similar
El caso actual también sacó a la luz antecedentes relacionados con apuestas ilegales.
Según la investigación preliminar, Shalmi y otras siete personas habrían participado entre 2013 y 2015 en otra operación ilegal de apuestas deportivas.
En aquel entonces, habría utilizado una cuenta electrónica y una contraseña para realizar apuestas en sitios de apuestas en el extranjero, incluido betvipsports.com.
En 2017, Shalmi se declaró culpable de lavado de dinero y del uso ilegal de un dispositivo de comunicación de dos vías, un delito grave. Fue condenado a cinco años de libertad condicional.
Ahora vuelve a estar bajo custodia mientras enfrenta las nuevas acusaciones.
Las autoridades continúan con el proceso judicial y los cargos presentados contra Shalmi constituyen acusaciones, por lo que se presume inocente mientras no sea declarado culpable por un tribunal.
