Asesor financiero de Delray Beach condenado por proveer paríso fiscal fiscal ilegal y robar fondos a sus clientes
Un asesor financiero de Florida ha sido condenado a ocho años de prisión por orquestar una trama de casi una década para promover un paraíso fiscal ilegal y robar fondos de clientes.
Según documentos judiciales y declaraciones ante el tribunal: Stephen T. Mellinger III, de Delray Beach, era asesor financiero, vendedor de seguros y corredor de valores que operaba en Florida, Michigan, Mississippi y otros lugares. A partir de finales de 2013, Mellinger conspiró con otros para promover un refugio fiscal ilegal por el cual los clientes reclamarían deducciones fiscales falsas por los llamados «pagos de regalías» para reducir fraudulentamente sus impuestos. En realidad, los «pagos de cánones» no eran más que un flujo circular de dinero diseñado para dar la apariencia de auténticos gastos empresariales. Normalmente, un cliente enviaba dinero a cuentas bancarias controladas por Mellinger y sus cómplices, quienes a su vez enviaban el dinero, menos una comisión, a otra cuenta bancaria que controlaba el cliente. Los participantes en el paraíso fiscal conservaban el control del dinero que transferían, al tiempo que deducían falsamente las transferencias como gastos empresariales en sus declaraciones de la renta.
En total, Mellinger y sus cómplices ayudaron a los clientes a preparar declaraciones de la renta en las que se declaraban más de 106 millones de dólares en deducciones fiscales falsas, lo que causó una pérdida fiscal al IRS de aproximadamente 37 millones de dólares. Mellinger y un co-conspirador, que era un pariente, ganaron colectivamente aproximadamente $ 3 millones en honorarios del esquema.
En enero de 2016, Mellinger se enteró de que varios de sus clientes estaban siendo investigados y que Estados Unidos había comenzado a embargar sus fondos. Mellinger y el pariente robaron posteriormente más de 2,1 millones de dólares a algunos de los clientes, una parte de los cuales Mellinger utilizó para comprar una casa en Delray Beach.
Además de la pena de prisión, el Juez Keith Starrett del Distrito Sur de Mississippi ordenó a Mellinger cumplir tres años de libertad vigilada y pagar a los Estados Unidos unos 37 millones de dólares en concepto de restitución.
