Alex Saab se declara culpable en Miami por millonario esquema de lavado de dinero
El aliado del régimen de Nicolás Maduro admitió su participación en una trama de sobornos, contratos públicos, empresas fachada y documentos falsos vinculada al programa CLAP de alimentos y medicinas en Venezuela. Podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
MIAMI, Florida. — Alex Nain Saab Morán, de 54 años, empresario vinculado al régimen de Nicolás Maduro y exministro de Industria de Venezuela, se declaró culpable ante una corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero procedente de un esquema de corrupción y fraude relacionado con contratos públicos para la importación de alimentos y medicinas destinados al programa venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
La declaración de culpabilidad fue presentada ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida, como parte de un nuevo proceso judicial iniciado por las autoridades estadounidenses contra Saab.
Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admitió haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios venezolanos con el objetivo de conseguir contratos lucrativos para entidades controladas secretamente por los conspiradores.
Las autoridades sostienen que los contratos estaban destinados a importar alimentos y medicinas para el programa CLAP, pero que los involucrados no cumplieron íntegramente con las obligaciones pactadas. En su lugar, utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, registros de embarque fraudulentos y otros documentos falsificados para desviar cientos de millones de dólares y ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones.
Dinero transferido a través de empresas y cuentas internacionales
De acuerdo con la acusación y la declaración de culpabilidad, Saab utilizó compañías pantalla fuera de Venezuela para mover y lavar los fondos obtenidos mediante el esquema, incluyendo transacciones que pasaron por el sistema financiero estadounidense.
El Departamento de Justicia indicó que la investigación se concentró específicamente en la utilización de instituciones financieras estadounidenses para transferir y ocultar los recursos provenientes de las operaciones ilícitas.
El caso se originó en una investigación de larga duración relacionada con las operaciones financieras de Saab y sus vínculos con funcionarios del entonces gobierno de Maduro.
Saab había sido liberado en 2023
El nuevo proceso judicial también tiene como antecedente la liberación de Saab en diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia mientras esperaba juicio en Estados Unidos. Saab fue posteriormente liberado de la custodia federal y regresó a Venezuela.
Según el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, su oficina inició posteriormente un nuevo proceso penal, obtuvo una nueva acusación formal en enero de 2026 y, en cooperación con agencias federales e internacionales, logró que Saab regresara ante una corte federal de Miami el 18 de mayo de 2026.
Reuters también informó que Saab aceptó declararse culpable como parte de un acuerdo con los fiscales estadounidenses.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión
Saab se declaró culpable del cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Sin embargo, la sentencia definitiva será determinada por la jueza federal después de considerar las Directrices Federales de Sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.
Por el momento, el Departamento de Justicia indicó que la fecha de sentencia debe ser determinada por el tribunal.
Investigación involucró al FBI, DEA y HSI
La investigación fue realizada por la División de Miami de la Drug Enforcement Administration (DEA), con asistencia de la oficina del FBI en Miami y de Homeland Security Investigations (HSI).
El Departamento de Justicia señaló que el caso forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa interinstitucional creada mediante la Orden Ejecutiva 14159.
La HSTF Miami está integrada por agentes de DEA, FBI y HSI y tiene entre sus objetivos investigar organizaciones criminales transnacionales, redes de contrabando y tráfico de personas, carteles y otras estructuras criminales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
El caso es procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y por la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Las autoridades destacan el impacto sobre el programa CLAP
El Departamento de Justicia sostiene que el esquema investigado se aprovechó de un programa público creado para proporcionar alimentos y medicinas a la población venezolana.
La acusación señala que, mediante contratos obtenidos a través de sobornos y estructuras empresariales ocultas, los conspiradores desviaron parte de los recursos destinados a esas operaciones y utilizaron mecanismos financieros internacionales para ocultar las ganancias.
Con la declaración de culpabilidad, Saab reconoce responsabilidad penal por el cargo de conspiración para lavar dinero, mientras que la sentencia y las consecuencias financieras definitivas quedarán en manos del tribunal federal de Miami.
Caso federal: 26-cr-20020, Distrito Sur de Florida.
