Estados Unidos amplía sanciones contra red criminal vinculada a estafas cibernéticas y lavado de dinero en Asia

WASHINGTON, D.C. – El gobierno de Estados Unidos anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra una extensa red criminal transnacional con base en Camboya, acusada de operar complejos de estafas, fraude cibernético y lavado de dinero a escala internacional.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones alcanzan a nueve individuos y 26 entidades vinculadas al Grupo Prince, una organización criminal transnacional (TCO, por sus siglas en inglés) que ya había sido objeto de medidas financieras en octubre de 2025, cuando fueron sancionadas 146 personas y empresas relacionadas con la red.

Las autoridades estadounidenses aseguran que miembros del Grupo Prince poseen y obtienen ganancias de centros de operaciones fraudulentas conocidos como “scam compounds”, desde donde se ejecutan esquemas de estafas dirigidos a víctimas en Estados Unidos y otros países.

Además, Washington anunció que propondrá modificar una normativa basada en la Sección 311 de la Ley Patriota (USA PATRIOT Act) para prohibir el acceso al sistema financiero estadounidense y a cuentas denominadas en dólares a H-Pay Service PLC y a cualquier entidad sucesora del conglomerado Huione Group.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, organizaciones criminales, incluidos actores vinculados a Corea del Norte, han utilizado servicios financieros de Huione Group —entre ellos Huione Pay y H-Pay— para transferir y blanquear fondos obtenidos mediante estafas, fraudes en línea y otros delitos financieros.

“El Gobierno de Estados Unidos mantiene su compromiso de proteger al pueblo estadounidense frente al cibercrimen, el fraude y los esquemas depredadores perpetrados por redes criminales internacionales”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Las acciones anunciadas este 23 de junio fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14390, destinada a combatir el cibercrimen, el fraude y los esquemas abusivos contra ciudadanos estadounidenses, así como bajo la Orden Ejecutiva 13581, que permite bloquear bienes y activos de organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades consideran que estas medidas buscan debilitar las estructuras financieras utilizadas por redes delictivas internacionales para mover dinero ilícito, dificultar el lavado de activos y limitar la capacidad operativa de grupos involucrados en fraudes globales que generan pérdidas multimillonarias cada año.

Expertos en seguridad financiera señalan que el sudeste asiático se ha convertido en uno de los principales focos mundiales de operaciones de fraude digital, con organizaciones criminales que utilizan plataformas de pago, criptomonedas y empresas pantalla para ocultar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.