Detienen en Boca Ratón a hombre acusado de defraudar más de $400 mil dólares a inversionistas
Según la investigación Felipa A. Souza no contaba con licencia para vender valores o bienes rañices
BOCA RATÓN, Fla. — Un hombre de Boca Ratón fue arrestado el domingo por su presunta participación en un esquema de fraude que habría afectado a inversionistas en el sur de Florida y otros estados.
Felipe A. Souza, de 27 años, enfrenta 16 cargos por la venta de valores no registrados y por participar en un esquema organizado de fraude, según documentos judiciales. Las autoridades aseguran que, entre febrero de 2021 y enero de 2022, Souza obtuvo ilegalmente $413,800 de 16 inversionistas mediante declaraciones falsas relacionadas con la oferta y venta de inversiones.
De acuerdo con la investigación, Souza se habría aliado con Michael K. Campbell, de 39 años, quien también enfrenta cargos. Souza presuntamente aseguraba a los posibles inversionistas que estaba siendo asesorado por Campbell, a quien describía como una persona adinerada y con grandes conexiones. Incluso, en 2021, Souza llegó a presentar a Campbell ante algunos inversionistas para reforzar la legitimidad de las inversiones ofrecidas.
Sin embargo, ni Souza ni Campbell contaban con licencias para vender valores o bienes raíces en Florida, un requisito fundamental para este tipo de transacciones.
Los documentos judiciales revelan que los inversionistas enviaban su dinero a cuentas bancarias controladas por Souza. Una revisión de los registros bancarios mostró que, en lugar de invertir los fondos, Souza transfirió aproximadamente la mitad del dinero a Campbell sin informar a los inversionistas. Posteriormente, Campbell utilizó esos fondos para gastos personales, dejando solo una mínima cantidad destinada a fines comerciales o financieros.
Además, se descubrió que Souza también gastó parte de los fondos en gastos personales. Las autoridades señalan que implementaba tácticas de alta presión, conocidas como “bait and switch” o engaño con cambio de condiciones, donde tras convencer a los inversionistas con una oferta inicial, cambiaba los términos a su favor una vez obtenida la participación.
El esquema habría afectado a personas en los condados de Palm Beach, Broward, Miami-Dade y fuera del estado.
Souza permanece detenido en la cárcel del condado de Palm Beach con una fianza de $85,000 mientras continúan las investigaciones.
