Investigan acusaciones de lavado de dinero y de juego ilegal en el Condado Palm Beach y en otros condados
La Operación "Fools Treasure" comenzó en septiembre 2022
La División de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado Palm Beach (PBSO por sus siglas en inglés) Unidad de Lavado de Dinero, inició el 26 de septiembre de 2022 una investigación sobre acusaciones de lavado de dinero y actividades de juego ilegal en el Condado Palm Beach y en condados adyacentes.
Las agencias del PBSO identificaron múltiples estacionamientos que operaban casas de juego ilegales, con máquinas tragamonedas de video al estilo de Las Vegas ofreciendo premios en efectivo en violación de los estatutos de juego de la Florida que prohíbe esas máquinas de juego, fuera de instalaciones reguladas.
La operación fue realizada en colaboración con la División del Cumplimiento de la Ley de Juego de la Comisión de Control del Juego de Florida, la Oficina del Sheriff del condado de Indian River, la Oficina del Sheriff del condado de Pasco, el Departamento de Policía de Miami Dade y la Oficina del Fiscal del Estado de Florida, los agentes de la PBSO obtuvieron jurisdicción para llevar a cabo investigaciones más allá del condado de Palm Beach.
Se estableció causa probable para vincular a los siguientes negocios con actividades de juego ilegal:
– SWFL Center LLC, DBA: VIP Sweepstakes (JJE Technologies, DBA: Treasure Hunt Arcade) – West Palm Beach, FL
– Gold Wizards LLC (FTP Technologies LLC, DBA: Treasure Hunters Arcade & Prestige Sweepstakes) – Fort Pierce, FL
– Golden Dreams Entertainment LLC (CJJ Technologies LLC, DBA: Pharaoh’s Treasure Arcade) – Vero Beach, FL
– Florida Game Association LLC, DBA: Arcadia Arcade (AMGP Enterprises LLC) – Zephyrhills, FL
Además, la investigación reveló que Grandview Products, Inc. y GV Products, LLC, con sede en Miami, suministraban máquinas tragaperras ilegales a estos establecimientos ilegales.
Hasta la fecha, la investigación ha dado lugar a la emisión de cinco órdenes de detención y nueve órdenes de registro. Todavía están pendientes los resultados de las órdenes judiciales.
Estas acciones reflejan el compromiso continuo de la PBSO de combatir el juego ilegal y las empresas delictivas relacionadas que afectan negativamente a nuestras comunidades.
