Desmantelan en West Palm Beach presunta red familiar que habría ocultado millones en fraude a la construcción

WEST PALM BEACH, FL – Las autoridades del sur de Florida arrestaron y acusaron a cinco miembros de una misma familia por su presunta participación en una sofisticada red de fraude en la industria de la construcción que, según los investigadores, operó durante más de un año utilizando empresas fachada para ocultar millones de dólares en nóminas, evadir el pago de primas de seguros de compensación para trabajadores y realizar operaciones ilegales de cambio de cheques.

La investigación, plasmada en una declaración jurada de arresto de 195 páginas presentada en el condado de Palm Beach, fue desarrollada por la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO por sus siglas en inglés) en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO).

Los arrestados son:

• Marlen L. Suazo Gutiérrez, señalada como la presunta líder de la organización.
• Gustavo Lara Suazo.
• Blanca Cecilia Ramírez Farina.
• Alejandra Celeste Lagos Matute.
• Erick Eduardo Blandon.

Todos enfrentan cargos por presuntamente participar en un esquema organizado para defraudar. Además, varios de ellos también fueron acusados de fraude relacionado con el seguro de compensación para trabajadores y de operar negocios de servicios monetarios sin licencia.

Suazo Gutiérrez enfrenta el mayor número de cargos, incluidos varios delitos por fraude al sistema de compensación laboral y tres cargos por operar un negocio de servicios monetarios sin autorización.

Según la investigación, la presunta organización operó entre diciembre de 2024 y enero de 2026 mediante varias compañías de construcción, entre ellas:

• JNJ Construction Services Inc.
• MDA Concrete Inc.
• JVC Interior Designs Inc.
• JYK Construction Concrete Inc.
• ACE Concrete & Pavers Inc.
• DMF Construction Services Inc.
• EVB Construction Services Inc.

Los detectives descubrieron que muchas de estas empresas compartían la misma dirección comercial: 901 S. Military Trail, Suite A7, en West Palm Beach.

Durante una vigilancia realizada en febrero de 2025, los investigadores observaron que en el lugar funcionaba un negocio identificado como «Envíos a Venezuela» y no encontraron evidencia de actividad relacionada con la construcción, como ingreso o salida de camiones o maquinaria.

Las autoridades sostienen que esa dirección servía como oficina registrada para múltiples compañías utilizadas como empresas fachada.

De acuerdo con la declaración jurada, las compañías obtenían pólizas de seguro de compensación laboral reportando nóminas muy inferiores a las reales.

Posteriormente, supuestamente «alquilaban» esos certificados de seguro a subcontratistas que no contaban con cobertura propia, permitiéndoles acceder a proyectos de construcción mientras ocultaban el verdadero tamaño de sus nóminas y evitaban pagar primas mucho más elevadas.

Los investigadores afirman que las empresas cobraban un porcentaje por cada cheque de nómina procesado mediante este sistema.

La investigación se concentró especialmente en JNJ Construction Services y MDA Concrete.

Según las autoridades:

• JNJ Construction Services reportó aproximadamente 1,71 millones de dólares en nómina anual, pero en realidad habría procesado alrededor de 4,37 millones de dólares en cheques de pago, evitando presuntamente cerca de 167.906 dólares en primas de seguros.
• MDA Concrete declaró una nómina cercana a 1,21 millones de dólares, aunque los investigadores determinaron que procesó aproximadamente 6,57 millones de dólares, lo que habría generado más de 411.000 dólares en primas impagas.

Además del supuesto fraude al sistema de seguros, los investigadores acusan a los implicados de operar negocios de cambio de cheques sin licencia.

La investigación sostiene que:

• JNJ Construction Services cambió cheques por más de 15.5 millones de dólares.
• MDA Concrete procesó más de 11,1 millones de dólares.
• JVC Interior Design cambió más de 1 millón de dólares.

Las autoridades indican que estas cantidades superan ampliamente el umbral establecido por la ley de Florida para presentar cargos por delitos graves de primer grado.

Los investigadores concluyen que las distintas compañías estaban controladas por miembros de la misma familia y colaboradores cercanos.

Según la investigación:

• Marlen L. Suazo Gutiérrez figuraba como presidenta o agente registrada de varias empresas.
• Gustavo Lara Suazo ocupó cargos de vicepresidente o gerente y firmó solicitudes de seguros.
• Blanca Cecilia Ramírez Farina aparecía como presidenta de JNJ Construction Services.
• Alejandra Celeste Lagos Matute presidía MDA Concrete.
• Erick Eduardo Blandon figuraba como presidente de EVB Construction Services.

Las autoridades sostienen que todas estas empresas funcionaban de manera coordinada como parte de una sola organización criminal.

Los registros judiciales muestran que Marlen L. Suazo Gutiérrez compareció ante un juez el 10 de julio y permanece bajo condiciones de fianza.

Blanca Cecilia Ramírez Farina también compareció ese mismo día y recibió la orden de no mantener contacto con los demás acusados.

Alejandra Celeste Lagos Matute obtuvo su libertad bajo fianza el 11 de julio tras entregar su pasaporte, mientras que Erick Eduardo Blandón también fue liberado bajo fianza. Gustavo Lara Suazo fue acusado mediante una orden de arresto independiente.

Las autoridades informaron que la investigación continúa abierta y no descartan nuevas acciones conforme avance el caso.