Acusan a dos ciudadanos chinos de fraude con tarjetas de regalo en supermercados del sur de Florida
Un fraude con tarjetas de regalo golpea a 42 supermercados en Florida
MIAMI – Un gran jurado federal en Fort Pierce emitió una acusación formal el 14 de agosto contra dos ciudadanos chinos señalados de dirigir un esquema de fraude con tarjetas de regalo que afectó a decenas de supermercados en el sur de Florida, incluyendo los condados de St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward y Miami-Dade.
Los acusados, Cao Yuan Liu, de 22 años, y Linghan Chen, de 26, enfrentan cargos por conspiración y por posesión de 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados.
Según los registros judiciales, el 16 de diciembre de 2024 Liu y Chen entraron a un supermercado, retiraron varias tarjetas de regalo de un exhibidor, manipularon los números de identificación y los códigos PIN, y luego devolvieron las tarjetas alteradas al estante. De esa manera, cuando un cliente desprevenido compraba y activaba una tarjeta, los acusados podían acceder a los fondos.
Las cámaras de seguridad del local captaron a los sospechosos saliendo en una camioneta Bentley SUV negra con matrícula del estado de Nueva York. Al día siguiente, las autoridades allanaron la residencia de Liu y Chen, donde hallaron numerosas tarjetas de regalo, algunas de las cuales intentaron destruir arrojándolas por el inodoro. Posteriormente, el 23 de diciembre, un registro del Bentley reveló más tarjetas comprometidas.
Las investigaciones apuntan a que alrededor de 42 supermercados en todo el estado de Florida fueron blanco de la estafa.
De ser hallados culpables, ambos enfrentan hasta 15 años de prisión.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Jason Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, y por José R. Figueroa, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami. La fiscal Carmen M. Lineberger dirige la acusación.
El caso es investigado por HSI Fort Pierce y la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.
