Departamento de Justicia de EE.UU. lanza centro nacional contra el fraude
El Departamento de Justicia creó el National Fraud Detection Center (NFDC), una nueva unidad multiagencial que investigará a los actores que defraudan programas federales y fondos de los contribuyentes.
WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación del National Fraud Detection Center (NFDC), un nuevo equipo multiagencial dirigido por fiscales que tendrá como objetivo identificar, investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los casos más perjudiciales de fraude contra programas del Gobierno federal.
La nueva unidad combinará agencias de seguridad, oficinas de inspectores generales y capacidades de análisis de datos para detectar patrones de fraude que atraviesan distintos programas federales. La estrategia busca generar pistas criminales que permitan desarrollar investigaciones y procesamientos de mayor impacto.
“La creación del NFDC marca un cambio decisivo en la forma en que el Gobierno federal detecta e investiga el fraude complejo”, afirmó Colin McDonald, fiscal general adjunto asistente del Departamento de Justicia y funcionario de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude.
Según McDonald, la iniciativa pretende eliminar las barreras entre las distintas instituciones gubernamentales y utilizar tecnología compartida para identificar a quienes intenten aprovecharse de los fondos de los contribuyentes.
El Departamento de Justicia explicó que durante años una de las principales dificultades para combatir el fraude federal ha sido la falta de información compartida entre programas y agencias.
Esa fragmentación, según las autoridades, habría permitido que algunos individuos y organizaciones involucrados en esquemas fraudulentos continuaran operando y trasladaran sus actividades de un programa financiado por los contribuyentes a otro sin ser detectados.
El NFDC pretende cerrar esa brecha mediante una estrategia de cooperación entre agencias federales y gobiernos estatales, con el objetivo de identificar patrones de fraude de manera integral y concentrar los recursos de investigación en los casos considerados más graves.
Entre los miembros iniciales del centro se encuentran el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), IRS Criminal Investigation, FinCEN y el Pandemic Response Accountability Committee.
También participan oficinas de inspectores generales de numerosos departamentos y agencias federales, entre ellas Agricultura, Educación, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, Interior, Trabajo y Asuntos de Veteranos.
El esfuerzo incluye además al Defense Criminal Investigative Service, al Inspector General del Departamento del Tesoro para la Administración Tributaria, la Small Business Administration y la Social Security Administration.
El Departamento de Justicia indicó que la cooperación permitirá establecer un frente común para identificar posibles fraudes tanto dentro de Estados Unidos como en operaciones vinculadas con actores que operan desde el extranjero.
La iniciativa también incorpora la participación de gobiernos estatales. El Departamento de Justicia destacó la colaboración de los secretarios de Estado de Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi, Ohio y Carolina del Sur.
Asimismo, participan los tesoreros estatales de Florida, Misisipi, Ohio y Carolina del Sur, además del Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur.
La participación de Florida adquiere especial relevancia debido al volumen de programas federales administrados o utilizados en el estado, así como a la presencia de numerosas investigaciones relacionadas con fraude financiero y beneficios públicos.
La creación del NFDC se produjo después de que el Departamento de Justicia anunciara el 7 de abril la creación de la Fraud Division, una división enfocada específicamente en investigar y procesar a quienes cometan fraude contra los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento señaló que sus esfuerzos forman parte del trabajo de la Task Force to Eliminate Fraud, una iniciativa del Gobierno federal enfocada en combatir el fraude, el desperdicio y el abuso dentro de los programas federales de beneficios.
La fuerza de tarea está encabezada por el vicepresidente J.D. Vance.
La nueva iniciativa estará dirigida por la directora adjunta interina Amanda Riedel, de la Oficina Ejecutiva de los Fiscales Federales, y por Cody Matthew Herche, jefe interino de la sección de Aplicación de la Ley sobre Comercio y Comercio Global.
Con el NFDC, el Departamento de Justicia busca aumentar la capacidad del Gobierno para detectar conexiones entre diferentes esquemas fraudulentos y acelerar las investigaciones contra quienes intenten apropiarse ilegalmente de fondos públicos.
