Nacional chino se declara culpable de esquema de fraude con tarjetas de regalo en el sur de Florida
El acusado admitió haber manipulado tarjetas de regalo en más de 40 supermercados de Florida para desviar fondos de clientes desprevenidos.
MIAMI — Un ciudadano chino se declaró culpable el pasado 23 de septiembre en un tribunal federal de Fort Pierce por participar en un sofisticado esquema de fraude que afectó a decenas de supermercados en el sur de Florida, incluidos los condados de St. Lucie, Martin, Palm Beach, Broward, y Miami-Dade.
De acuerdo con los expedientes judiciales, entre el 14 de enero y el 17 de diciembre de 2024, Cao Yuan Liu, de 22 años, y un cómplice recorrieron tiendas en todo el estado manipulando tarjetas de regalo. Los investigadores hallaron tarjetas cuyos empaques habían sido abiertos cuidadosamente, con números de serie y PIN expuestos o retirados, y luego sellados nuevamente para aparentar estar intactos. Una vez que clientes desprevenidos compraban y activaban las tarjetas manipuladas, los acusados accedían ilegalmente a los fondos.
“Los esquemas de fraude con tarjetas de regalo afectan a consumidores inocentes y dañan la confianza en nuestros sistemas minoristas”, señaló el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida. “La condena de Liu envía un mensaje claro: quienes manipulen tarjetas de regalo y roben a consumidores serán responsabilizados. Nuestra Oficina está comprometida con proteger a las comunidades del sur de Florida de estas operaciones sofisticadas”.
Imágenes de vigilancia mostraron a Liu y a su cómplice saliendo de varias tiendas en una camioneta Bentley SUV negra con matrícula de Nueva York. El 17 de diciembre de 2024, las autoridades localizaron a los sospechosos y, tras ejecutar una orden de registro en su apartamento en Jensen Beach, recuperaron múltiples tarjetas manipuladas. Seis días después, tras confiscar la camioneta Bentley, agentes ejecutaron otra orden de registro en el vehículo y hallaron más tarjetas vinculadas al esquema.
En total, los investigadores identificaron alrededor de 42 supermercados afectados en Florida.
Liu se declaró culpable del cargo de conspiración para poseer 15 o más dispositivos de acceso falsificados o no autorizados, delito que puede conllevar hasta cinco años de prisión federal. La sentencia final será determinada por un juez federal, quien considerará las guías de sentencia y otros factores legales.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Reding Quiñones y el agente especial interino a cargo José R. Figueroa, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Miami.
El caso es investigado por HSI Fort Pierce y la Oficina del Alguacil del Condado Martin, y está siendo procesado por la fiscal Carmen M. Lineberger, asistente administrativa a cargo en la Fiscalía Federal.
Documentos relacionados pueden consultarse en el sitio web del Tribunal del Distrito Sur de Florida bajo el número de caso 25-cr-14043.
