El Departamento del Tesoro sanciona a El Tren de Aragua como organización criminal transnacional
la banda delictiva venezolana ha llegado a Estados Unidos
Washington — WASHINGTON – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Tren de Aragua, una organización delictiva transnacional con sede en Venezuela que se expande por todo el hemisferio occidental dedicados a diversas actividades delictivas, como el tráfico y la trata de personas, la violencia de género, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas.
“La designación de hoy del Tren de Aragua como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”, afirmó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson. “Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris de perseguir a las organizaciones delictivas transnacionales, seguiremos utilizando todas las herramientas y facultades para perseguir a organizaciones como el Tren de Aragua, que se aprovechan de poblaciones vulnerables para lucrarse, participar en actividades criminales transnacionales y abusar del sistema financiero estadounidense”.
EL TREN DE ARAGUA
Desde sus orígenes como banda carcelaria en Aragua, Venezuela, el Tren de Aragua se ha expandido rápidamente por todo el hemisferio occidental en los últimos años. Centrada especialmente en el tráfico de personas y otros actos ilícitos contra migrantes desesperados, la organización ha desarrollado fuentes de ingresos adicionales a través de una serie de actividades delictivas, como la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como la cocaína y el MDMA.
El Tren de Aragua representa una grave amenaza delictiva para toda la región. Por ejemplo, el Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del Tren de Aragua suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás.
A medida que el Tren de Aragua se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primero Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos.
El Tren de Aragua fue sancionado en virtud de la Orden Ejecutiva (O.E.) 13581, modificada por la O.E. 13863, por ser una entidad extranjera que constituye una organización delictiva transnacional importante.
Adicionalmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recompensa por un total de hasta $12 millones de dólares por información que conduzca a la captura y/o condena de varios cabecillas del Tren de Aragua por participar, conspirar para participar o intentar participar en crimen transnacional organizado.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en los bienes de la entidad designada que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de los EE. UU. deben quedar bloqueados y reportarse a la OFAC. Además, también quedan bloqueadas todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, al 50 por ciento o más de personas bloqueadas. A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exenta, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los Estados Unidos o dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o designadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por infracciones de las regulaciones de la OFAC.
