19 arrestados en operativo internacional por fraude de visas y lavado de dinero

 Washington D. C. — Un total de 19 personas fueron arrestadas este martes en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador como parte de una amplia operación internacional contra una red dedicada al fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero, que operó durante al menos cuatro años y que estafó a miles de migrantes de Centro y Sudamérica.

Según informó el Departamento de Justicia de EE.UU., cinco de los detenidos enfrentan cargos en una acusación federal presentada en el Distrito Sur de Florida, acusados de integrar un esquema transnacional que se hacía pasar por funcionarios estadounidenses y manipulaba a las víctimas para que pagaran por visas de trabajo falsas. Las pérdidas ascienden a más de 2,5 millones de dólares.

Esquema sofisticado para engañar a migrantes

Las víctimas, contactadas principalmente en Facebook y sitios web falsos, creían estar participando en un proceso legítimo para obtener visas de trabajo en EE.UU. Sin embargo, los supuestos “asesores” —ubicados en call centers clandestinos en Medellín— dirigían a los solicitantes por un proceso falso que incluía:

• Comunicaciones por video y teléfono con impostores que se hacían pasar por funcionarios de EE.UU.

• Presentación de documentos falsificados, como aprobaciones de visa y autorizaciones de empleo.

• Solicitudes de transferencias internacionales, supuestamente para cubrir tarifas del gobierno estadounidense.

Decenas de víctimas viajaron incluso largas distancias para presentarse en embajadas de EE.UU. a citas inexistentes.

Hasta ahora, las autoridades han entrevistado a 700 víctimas, pero se estima que más de 7.000 personas fueron afectadas en al menos 15 países. Los pagos individuales oscilaban entre 50 y 90.000 dólares.

Arrestos en cuatro países

En EE.UU., uno de los acusados fue detenido en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas. En Colombia se arrestó a tres sospechosos en Medellín, quienes enfrentarán procesos de extradición. Uno permanece prófugo.

Además:

• En Ecuador, se detuvieron a ocho personas en operativos simultáneos en cinco ciudades.

• En El Salvador, seis sospechosos fueron arrestados por este y otros casos de fraude de visas.

Las autoridades también realizaron allanamientos en call centers vinculados al esquema.

Los acusados en la acusación federal

Los acusados en EE.UU., imputados el 1 de octubre de 2025 en Florida, incluyen a:

• Edwin Alberto Correa-David, supervisor de ocho call centers en Medellín.

• Andrés Giraldo-Ospina, responsable del diseño de sitios web fraudulentos.

• Danna Pamela Porras-Marín, administradora de un centro y apoyo logístico clave.

• Esteban Robledo-Correa, exintermediario en EE.UU. y fugitivo.

• Julián Giraldo-Ospina, arrestado en Sacramento, coordinador de intermediarios de lavado de dinero.

• Viviana Urrego-Rojas, arrestada en Texas, coordinadora financiera.

Autoridades: “Un ataque directo a la integridad del sistema migratorio”

Funcionarios federales destacaron que la operación demuestra la fortaleza de las alianzas internacionales y la urgencia de enfrentar fraudes que afectan la confianza en los procesos migratorios de EE.UU.

Matthew R. Galeotti, fiscal adjunto interino, señaló que los acusados “se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de migrantes que buscaban trabajar legalmente”.

El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y Homeland Security Investigations (HSI por sus siglas en inglés)  subrayaron que la red operaba a gran escala y que el objetivo es restaurar la integridad del sistema migratorio.

Víctimas pueden reportar su caso

Las autoridades pidieron a quienes hayan sido afectados por este esquema y aún no estén en contacto con la policía escribir a:

📩 FakeVisaVictim@state.gov

El Departamento de Justicia recordó que una acusación no implica culpabilidad, y todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.