Departamento del Tesoro sanciona organización de tráfico de personas
WASHINGTON La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a la organización de contrabando de personas de López (OSO López), una organización criminal transnacional (TCO) con sede en Guatemala.
“La HSO López pretendía introducir ilegalmente a miles de migrantes en Estados Unidos a través de una operación transnacional ilegal que explotaba a aquellos en busca de una vida mejor para ellos y sus familias”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Sobre la base de nuestras tres acciones contra las operaciones de contrabando de personas este mismo mes, el Tesoro, en coordinación con nuestros socios mexicanos y guatemaltecos y como parte de nuestro enfoque del gobierno en su totalidad, continuará desmantelando las organizaciones y redes que buscan beneficiarse de estas actividades delictivas”.
DESARTICULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE PERSONAS DE LÓPEZ (HSO LÓPEZ)
La Federal de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México también anunció una acusación contra el líder de la HSO López, Ronaldo Galindo López Escobar (López Escobar), así como contra su hijo, Whiskey Hans López Ambrosio (López Ambrosio), la esposa de López Ambrosio, Karen Stefany Hernández Vanegas (Hernández Vanegas), y otros cinco individuos, por conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales. Como parte de esta acusación, la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México también presentó una orden de decomiso penal contra López Escobar, de conformidad con la sección 1324 del Título 8 del Código de EE. UU. (8 U.S. Code § 1324) (traer y albergar a ciertos extranjeros).
La HSO López está dirigida por los guatemaltecos López Escobar, López Ambrosio y Hernández Vanegas. Desde aproximadamente 2017, la organización ha traficado miles de personas desde Guatemala a través de México a Estados Unidos. Aunque la organización ha operado principalmente en Nuevo México, Arizona y California, sus operaciones también han incluido partes de Texas, junto con migrantes transportados a Virginia y otros estados alejados de la frontera entre Estados Unidos y México.
En mayo de 2023, un gran jurado federal del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nuevo México presentó una acusación contra López Escobar y otras personas por conspiración para traer, transportar y albergar a extranjeros ilegales. Al mes siguiente, la Fiscalía Federal de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México y el agente especial a cargo de HSI en El Paso, dieron a conocer la acusación, así como el arresto de seis presuntos traficantes de personas, en una operación policial coordinada en varios estados que incluyó arrestos en Arizona y California.
Como parte de sus operaciones de contrabando de personas, la HSO López compraba documentos mexicanos fraudulentos y pagaba comisiones a los cárteles para facilitar el traslado de migrantes a través de México. A medida que su negocio crecía, la organización adquirió autobuses para transportar un mayor número de migrantes a Estados Unidos. Además del transporte de personas, la organización se encargaba de operar escondites a lo largo de la frontera suroeste, donde se alojaba ilegalmente a los migrantes. Los líderes de la organización utilizaban varios bancos y empresas de servicios monetarios estadounidenses para recibir el pago de los familiares de las personas traficadas y para pagar a otros miembros de la organización, ubicados en México y Guatemala, por sus servicios relacionados con el contrabando de personas.
La acción de la OFAC sancionó a la HSO López de conformidad con la orden ejecutiva 13581, enmendada por la O. E. 13863 (en adelante, “O. E. 13581, enmendada”), por ser una persona extranjera que constituye una TCO significativa. La OFAC sancionó a López Escobar, López Ambrosio y Hernández Vanegas de conformidad con la O. E. 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar por la HSO López o en su nombre, directa o indirectamente.
