{"id":20138,"date":"2026-10-11T20:23:06","date_gmt":"2026-10-12T00:23:06","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=20138"},"modified":"2026-10-11T20:23:06","modified_gmt":"2026-10-12T00:23:06","slug":"colombiano-acusado-de-lavar-mas-de-2000-millones-enfrentara-la-justicia-en-miami","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/colombiano-acusado-de-lavar-mas-de-2000-millones-enfrentara-la-justicia-en-miami\/","title":{"rendered":"Colombiano acusado de lavar m\u00e1s de $2,000 millones enfrentar\u00e1 la justicia en Miami"},"content":{"rendered":"
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MIAMI, Florida.<\/strong> \u2014 El colombiano \u00c1lvaro Pulido Vargas, de 62 a\u00f1os, comparecer\u00e1 el martes 13 de octubre ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida para responder a dos acusaciones que lo vinculan con presuntos esquemas de lavado de dinero y sobornos relacionados con funcionarios del Gobierno de Nicol\u00e1s Maduro en Venezuela.<\/p>\n

Seg\u00fan documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pulido Vargas fue acusado formalmente en 2019 y nuevamente en 2021 por su presunta participaci\u00f3n en operaciones financieras il\u00edcitas que, en conjunto, involucran m\u00e1s de $2,000 millones.<\/p>\n

Las autoridades sostienen que los fondos proced\u00edan de presuntos esquemas de corrupci\u00f3n vinculados con contratos gubernamentales venezolanos y que parte del dinero fue transferida a trav\u00e9s de cuentas bancarias en Estados Unidos, incluidas instituciones financieras del sur de Florida.<\/p>\n

Pulido Vargas, quien tambi\u00e9n habr\u00eda utilizado el nombre de Germ\u00e1n Enrique Rubio Salas, enfrenta cargos federales por conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y m\u00faltiples delitos relacionados con estas operaciones. Las acusaciones deber\u00e1n ser probadas ante la justicia.<\/p>\n

El Departamento de Justicia destac\u00f3 que su comparecencia es resultado de a\u00f1os de investigaciones y de la cooperaci\u00f3n entre agencias estadounidenses y socios internacionales.<\/p>\n

El caso de los CLAP: contratos por $1,600 millones<\/h2>\n

Una de las acusaciones fue presentada en octubre de 2021 por un gran jurado federal contra Pulido Vargas y otros cuatro implicados, por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado con contratos del Gobierno venezolano para suministrar alimentos y medicinas.<\/p>\n

De acuerdo con la acusaci\u00f3n, entre julio de 2015 y, al menos, 2020, los se\u00f1alados habr\u00edan conseguido contratos gubernamentales a trav\u00e9s de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP), un programa controlado por el Gobierno venezolano y destinado a distribuir productos b\u00e1sicos entre la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Los fiscales alegan que los contratos se obtuvieron mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos. Tambi\u00e9n sostienen que los implicados inflaron los costos de las operaciones para financiar los pagos il\u00edcitos y obtener beneficios personales.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos judiciales, Pulido Vargas y sus presuntos c\u00f3mplices habr\u00edan recibido aproximadamente $1,600 millones del Gobierno venezolano como resultado de estas operaciones.<\/p>\n

De esa cantidad, cerca de $180 millones habr\u00edan sido transferidos a trav\u00e9s de Estados Unidos o hacia este pa\u00eds, incluidos fondos depositados en cuentas bancarias ubicadas en el Distrito Sur de Florida.<\/p>\n

Para ocultar el origen del dinero, los acusados presuntamente utilizaron cuentas bancarias en Antigua, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Estados Unidos y otras jurisdicciones.<\/p>\n

En este caso, Pulido Vargas enfrenta un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y cuatro cargos adicionales de lavado de dinero. Cada uno de estos delitos contempla una pena m\u00e1xima de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal, aunque cualquier sentencia depender\u00e1 del resultado del proceso judicial y de las disposiciones legales aplicables.<\/p>\n

Otra acusaci\u00f3n por $350 millones vinculada a viviendas de inter\u00e9s social<\/h2>\n

El segundo caso se remonta a julio de 2019, cuando Pulido Vargas y Alex Nain Saab Moran, se\u00f1alado como aliado del r\u00e9gimen de Maduro, fueron acusados de participar en un presunto esquema para lavar aproximadamente $350 millones relacionado con el sistema de cambio de divisas controlado por el Gobierno venezolano.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, las operaciones se habr\u00edan desarrollado entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, aproximadamente.<\/p>\n

Los fiscales sostienen que ambos obtuvieron un contrato gubernamental para construir viviendas destinadas a familias de bajos ingresos y posteriormente habr\u00edan utilizado de manera fraudulenta el sistema cambiario venezolano para desviar fondos.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que los implicados presuntamente presentaron documentos falsos de importaci\u00f3n para justificar la compra de mercanc\u00edas y materiales que nunca llegaron a Venezuela. Tambi\u00e9n habr\u00edan sobornado a funcionarios p\u00fablicos para conseguir la aprobaci\u00f3n de esos documentos.<\/p>\n

Las autoridades alegan que, con el prop\u00f3sito de ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, los acusados transfirieron dinero a cuentas bancarias del sur de Florida y canalizaron aproximadamente $350 millones desde Venezuela, a trav\u00e9s de Estados Unidos, hacia cuentas en el extranjero que presuntamente pose\u00edan o controlaban.<\/p>\n

En este expediente, Pulido Vargas enfrenta un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero y siete cargos de lavado de dinero.<\/p>\n

Justicia estadounidense advierte que perseguir\u00e1 las redes financieras<\/h2>\n

El Departamento de Justicia afirm\u00f3 que el caso refleja los esfuerzos de las autoridades estadounidenses por perseguir operaciones internacionales de corrupci\u00f3n que utilizan el sistema financiero del pa\u00eds.<\/p>\n

\u201cPulido Vargas ya no es un fugitivo de la justicia\u201d, declar\u00f3 A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia, seg\u00fan el comunicado oficial.<\/p>\n

Duva sostuvo que los casos describen presuntos esquemas de lavado de dinero en los que se habr\u00eda utilizado el sistema financiero estadounidense para ocultar ganancias procedentes de sobornos.<\/p>\n

Por su parte, Jason A. Reding Qui\u00f1ones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, se\u00f1al\u00f3 que las acusaciones describen una presunta explotaci\u00f3n de programas p\u00fablicos venezolanos que deb\u00edan atender necesidades esenciales de la poblaci\u00f3n, como alimentos, medicinas y viviendas.<\/p>\n

El funcionario afirm\u00f3 que la cooperaci\u00f3n entre las agencias federales y sus socios internacionales permiti\u00f3 llevar a Pulido Vargas ante la justicia estadounidense.<\/p>\n

La Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tambi\u00e9n destacaron la importancia de seguir las rutas financieras internacionales para identificar a los responsables de presuntas redes de corrupci\u00f3n y lavado de dinero.<\/p>\n

Investigaciones federales y antecedentes<\/h2>\n

Los casos est\u00e1n siendo investigados por la Divisi\u00f3n de Miami de la DEA, el FBI en Miami y HSI Miami.<\/p>\n

La fiscal federal adjunta Monique Botero, el fiscal adjunto Joseph Palazzo, de la secci\u00f3n de Lavado de Dinero, Narc\u00f3ticos y Decomiso de la Divisi\u00f3n Penal, y la fiscal adjunta principal Katherine Raut, de la unidad encargada de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero, participan en el procesamiento de los casos.<\/p>\n

El Departamento de Justicia tambi\u00e9n indic\u00f3 que Pulido Vargas ten\u00eda antecedentes relacionados con el narcotr\u00e1fico y que fue condenado en Italia en 1997 bajo el nombre de Germ\u00e1n Enrique Rubio Salas.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n forma parte de la iniciativa federal Homeland Security Task Force, creada mediante la Orden Ejecutiva 14159, que coordina a distintas agencias para combatir organizaciones criminales transnacionales, redes de tr\u00e1fico de personas y otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

La comparecencia prevista para el 13 de octubre marcar\u00e1 un nuevo cap\u00edtulo en el proceso federal contra Pulido Vargas, quien deber\u00e1 responder ante un tribunal por las acusaciones presentadas en ambos expedientes.<\/p>\n

Presunci\u00f3n de inocencia:<\/strong> Los cargos descritos constituyen acusaciones de la Fiscal\u00eda. Pulido Vargas debe ser considerado inocente mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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