{"id":19499,"date":"2026-09-18T08:44:56","date_gmt":"2026-09-18T12:44:56","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=19499"},"modified":"2026-09-18T08:44:56","modified_gmt":"2026-09-18T12:44:56","slug":"alex-saab-se-declara-culpable-en-miami-por-millonario-esquema-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/alex-saab-se-declara-culpable-en-miami-por-millonario-esquema-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Alex Saab se declara culpable en Miami por millonario esquema de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
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MIAMI, Florida.<\/strong> \u2014 Alex Nain Saab Mor\u00e1n, de 54 a\u00f1os, empresario vinculado al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro y exministro de Industria de Venezuela, se declar\u00f3 culpable ante una corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero procedente de un esquema de corrupci\u00f3n y fraude relacionado con contratos p\u00fablicos para la importaci\u00f3n de alimentos y medicinas destinados al programa venezolano Comit\u00e9 Local de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP)<\/strong>.<\/p>\n

La declaraci\u00f3n de culpabilidad fue presentada ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en el Distrito Sur de Florida, como parte de un nuevo proceso judicial iniciado por las autoridades estadounidenses contra Saab.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admiti\u00f3 haber organizado un sistema de sobornos y otros pagos ilegales a funcionarios venezolanos con el objetivo de conseguir contratos lucrativos para entidades controladas secretamente por los conspiradores.<\/p>\n

Las autoridades sostienen que los contratos estaban destinados a importar alimentos y medicinas para el programa CLAP, pero que los involucrados no cumplieron \u00edntegramente con las obligaciones pactadas. En su lugar, utilizaron empresas ficticias, facturas falsas, registros de embarque fraudulentos y otros documentos falsificados<\/strong> para desviar cientos de millones de d\u00f3lares y ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones.<\/p>\n

Dinero transferido a trav\u00e9s de empresas y cuentas internacionales<\/h3>\n

De acuerdo con la acusaci\u00f3n y la declaraci\u00f3n de culpabilidad, Saab utiliz\u00f3 compa\u00f1\u00edas pantalla fuera de Venezuela para mover y lavar los fondos obtenidos mediante el esquema, incluyendo transacciones que pasaron por el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

El Departamento de Justicia indic\u00f3 que la investigaci\u00f3n se concentr\u00f3 espec\u00edficamente en la utilizaci\u00f3n de instituciones financieras estadounidenses para transferir y ocultar los recursos provenientes de las operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n

El caso se origin\u00f3 en una investigaci\u00f3n de larga duraci\u00f3n relacionada con las operaciones financieras de Saab y sus v\u00ednculos con funcionarios del entonces gobierno de Maduro.<\/p>\n

Saab hab\u00eda sido liberado en 2023<\/h3>\n

El nuevo proceso judicial tambi\u00e9n tiene como antecedente la liberaci\u00f3n de Saab en diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Joe Biden le concedi\u00f3 clemencia mientras esperaba juicio en Estados Unidos. Saab fue posteriormente liberado de la custodia federal y regres\u00f3 a Venezuela.<\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Qui\u00f1ones, su oficina inici\u00f3 posteriormente un nuevo proceso penal, obtuvo una nueva acusaci\u00f3n formal en enero de 2026 y, en cooperaci\u00f3n con agencias federales e internacionales, logr\u00f3 que Saab regresara ante una corte federal de Miami el 18 de mayo de 2026.<\/p>\n

Reuters tambi\u00e9n inform\u00f3 que Saab acept\u00f3 declararse culpable como parte de un acuerdo con los fiscales estadounidenses.<\/p>\n

Podr\u00eda enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/h3>\n

Saab se declar\u00f3 culpable del cargo de conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios<\/strong>.<\/p>\n

El delito contempla una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong>. Sin embargo, la sentencia definitiva ser\u00e1 determinada por la jueza federal despu\u00e9s de considerar las Directrices Federales de Sentencia y otros factores establecidos por la legislaci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n

Por el momento, el Departamento de Justicia indic\u00f3 que la fecha de sentencia debe ser determinada por el tribunal.<\/p>\n

Investigaci\u00f3n involucr\u00f3 al FBI, DEA y HSI<\/h3>\n

La investigaci\u00f3n fue realizada por la Divisi\u00f3n de Miami de la Drug Enforcement Administration (DEA)<\/strong>, con asistencia de la oficina del FBI en Miami<\/strong> y de Homeland Security Investigations (HSI)<\/strong>.<\/p>\n

El Departamento de Justicia se\u00f1al\u00f3 que el caso forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF)<\/strong>, una iniciativa interinstitucional creada mediante la Orden Ejecutiva 14159.<\/p>\n

La HSTF Miami est\u00e1 integrada por agentes de DEA, FBI y HSI y tiene entre sus objetivos investigar organizaciones criminales transnacionales, redes de contrabando y tr\u00e1fico de personas, carteles y otras estructuras criminales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.<\/p>\n

El caso es procesado por la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Florida y por la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero, Narc\u00f3ticos y Confiscaci\u00f3n de Activos de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia.<\/p>\n

Las autoridades destacan el impacto sobre el programa CLAP<\/h3>\n

El Departamento de Justicia sostiene que el esquema investigado se aprovech\u00f3 de un programa p\u00fablico creado para proporcionar alimentos y medicinas a la poblaci\u00f3n venezolana.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que, mediante contratos obtenidos a trav\u00e9s de sobornos y estructuras empresariales ocultas, los conspiradores desviaron parte de los recursos destinados a esas operaciones y utilizaron mecanismos financieros internacionales para ocultar las ganancias.<\/p>\n

Con la declaraci\u00f3n de culpabilidad, Saab reconoce responsabilidad penal por el cargo de conspiraci\u00f3n para lavar dinero, mientras que la sentencia y las consecuencias financieras definitivas quedar\u00e1n en manos del tribunal federal de Miami.<\/p>\n

Caso federal:<\/strong> 26-cr-20020, Distrito Sur de Florida.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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