{"id":19154,"date":"2026-09-04T08:56:06","date_gmt":"2026-09-04T12:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=19154"},"modified":"2026-09-04T08:56:06","modified_gmt":"2026-09-04T12:56:06","slug":"57-millones-en-la-mira-del-irs-siete-acusado-por-presunto-fraude-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/57-millones-en-la-mira-del-irs-siete-acusado-por-presunto-fraude-fiscal\/","title":{"rendered":"$57 millones en la mira del IRS, siete acusado por presunto fraude fiscal"},"content":{"rendered":"
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WASHINGTON \u2014<\/strong> El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3 la apertura de una acusaci\u00f3n formal ampliada contra siete personas, entre ellas una residente de Port St. Lucie, Florida<\/strong>, por su presunta participaci\u00f3n en un esquema de fraude fiscal que habr\u00eda intentado obtener m\u00e1s de $57 millones en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS)<\/strong>.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, los involucrados habr\u00edan preparado y presentado declaraciones de impuestos falsas, tanto individuales como de fideicomisos, adem\u00e1s de utilizar instrumentos financieros ficticios con el objetivo de obtener devoluciones de dinero del gobierno federal.<\/p>\n

Las autoridades sostienen que el grupo present\u00f3 m\u00e1s de 100 declaraciones fraudulentas<\/strong> y que, como resultado, consigui\u00f3 recibir m\u00e1s de $8 millones de fondos de los contribuyentes estadounidenses<\/strong>.<\/p>\n

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\u201cEste grupo de estafadores particip\u00f3, seg\u00fan se alega, en un esquema de fraude fiscal de $57 millones\u201d, afirm\u00f3 el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la Divisi\u00f3n Nacional de Aplicaci\u00f3n contra el Fraude del Departamento de Justicia.<\/p>\n<\/blockquote>\n

McDonald asegur\u00f3 que las autoridades continuar\u00e1n investigando y procesando este tipo de operaciones fraudulentas en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

Una residente de Port St. Lucie entre los acusados<\/h2>\n

La acusaci\u00f3n identifica a los presuntos integrantes del esquema como Andrea Shannon y Kent Shannon<\/strong>, de Kuna, Idaho; Monika Skinger<\/strong>, de Chicago, Illinois; Sherita Chandler<\/strong>, de Port St. Lucie, Florida; Saule Moshkanova<\/strong>, de Roseville, California; Tiffany Nichols<\/strong>, de Suwanee, Georgia; y Stacey Rice<\/strong>, de Manteca, California.<\/p>\n

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2023 y 2024<\/strong>, los acusados y otros conspiradores no imputados habr\u00edan colaborado para presentar reclamaciones fraudulentas de reembolsos tributarios por un valor total superior a $57 millones.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se\u00f1ala que el supuesto mecanismo inclu\u00eda la preparaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de declaraciones fiscales falsas y documentos financieros ficticios ante el IRS.<\/p>\n

Moshkanova, Nichols y Rice fueron acusadas cada una de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n

Andrea y Kent Shannon, junto con Skinger y Chandler, ya hab\u00edan sido acusados anteriormente de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n

En el caso de Andrea y Kent Shannon, la acusaci\u00f3n tambi\u00e9n incluye m\u00faltiples cargos relacionados con fraude electr\u00f3nico, presentaci\u00f3n de reclamaciones falsas contra Estados Unidos y lavado de dinero.<\/p>\n

Las autoridades alegan que los Shannon utilizaron parte de los reembolsos obtenidos fraudulentamente para adquirir bienes personales, incluidos autom\u00f3viles de lujo<\/strong>.<\/p>\n

Kent Shannon enfrenta adem\u00e1s un cargo relacionado con el lavado de dinero.<\/p>\n

Si son declarados culpables, los acusados podr\u00edan enfrentar una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por el cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n

Andrea y Kent Shannon podr\u00edan recibir adem\u00e1s hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y hasta cinco a\u00f1os por cada cargo de presentar reclamaciones falsas<\/strong>.<\/p>\n

Kent Shannon enfrenta asimismo una pena m\u00e1xima de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> por el cargo de lavado de dinero.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n est\u00e1 siendo realizada por la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS (IRS Criminal Investigation)<\/strong>.<\/p>\n

El caso est\u00e1 siendo procesado por el abogado David F. Scollan, de la Secci\u00f3n Tributaria de la Divisi\u00f3n Nacional de Aplicaci\u00f3n contra el Fraude, y la fiscal federal adjunta Brittney Campbell, del Distrito de Idaho.<\/p>\n

El Departamento de Justicia anunci\u00f3 en abril la creaci\u00f3n de la National Fraud Enforcement Division<\/strong>, una divisi\u00f3n dedicada espec\u00edficamente a investigar y procesar casos de fraude contra ciudadanos estadounidenses.<\/p>\n

El gobierno federal ha vinculado estas investigaciones con la iniciativa de la administraci\u00f3n del presidente Donald Trump<\/strong> para combatir el fraude, el desperdicio y el abuso dentro de los programas federales de beneficios.<\/p>\n

Importante:<\/strong> una acusaci\u00f3n formal constituye \u00fanicamente una alegaci\u00f3n. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable ante un tribunal.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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