{"id":17789,"date":"2026-07-13T08:04:26","date_gmt":"2026-07-13T12:04:26","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=17789"},"modified":"2026-07-13T08:04:26","modified_gmt":"2026-07-13T12:04:26","slug":"17789-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/17789-2\/","title":{"rendered":"Desmantelan en West Palm Beach presunta red familiar que habr\u00eda ocultado millones en fraude a la construcci\u00f3n"},"content":{"rendered":"
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WEST PALM BEACH, FL – Las autoridades del sur de Florida arrestaron y acusaron a cinco miembros de una misma familia por su presunta participaci\u00f3n en una sofisticada red de fraude en la industria de la construcci\u00f3n que, seg\u00fan los investigadores, oper\u00f3 durante m\u00e1s de un a\u00f1o utilizando empresas fachada para ocultar millones de d\u00f3lares en n\u00f3minas, evadir el pago de primas de seguros de compensaci\u00f3n para trabajadores y realizar operaciones ilegales de cambio de cheques.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n, plasmada en una declaraci\u00f3n jurada de arresto de 195 p\u00e1ginas presentada en el condado de Palm Beach, fue desarrollada por la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO por sus siglas en ingl\u00e9s) en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO).<\/p>\n

Los arrestados son:<\/p>\n

    \n
  • Marlen L. Suazo Guti\u00e9rrez, se\u00f1alada como la presunta l\u00edder de la organizaci\u00f3n.<\/li>\n
  • Gustavo Lara Suazo.<\/li>\n
  • Blanca Cecilia Ram\u00edrez Farina.<\/li>\n
  • Alejandra Celeste Lagos Matute.<\/li>\n
  • Erick Eduardo Blandon.<\/li>\n<\/ul>\n

    Todos enfrentan cargos por presuntamente participar en un esquema organizado para defraudar. Adem\u00e1s, varios de ellos tambi\u00e9n fueron acusados de fraude relacionado con el seguro de compensaci\u00f3n para trabajadores y de operar negocios de servicios monetarios sin licencia.<\/p>\n

    Suazo Guti\u00e9rrez enfrenta el mayor n\u00famero de cargos, incluidos varios delitos por fraude al sistema de compensaci\u00f3n laboral y tres cargos por operar un negocio de servicios monetarios sin autorizaci\u00f3n.<\/p>\n

    Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la presunta organizaci\u00f3n oper\u00f3 entre diciembre de 2024 y enero de 2026 mediante varias compa\u00f1\u00edas de construcci\u00f3n, entre ellas:<\/p>\n

      \n
    • JNJ Construction Services Inc.<\/li>\n
    • MDA Concrete Inc.<\/li>\n
    • JVC Interior Designs Inc.<\/li>\n
    • JYK Construction Concrete Inc.<\/li>\n
    • ACE Concrete & Pavers Inc.<\/li>\n
    • DMF Construction Services Inc.<\/li>\n
    • EVB Construction Services Inc.<\/li>\n<\/ul>\n

      Los detectives descubrieron que muchas de estas empresas compart\u00edan la misma direcci\u00f3n comercial: 901 S. Military Trail, Suite A7, en West Palm Beach<\/strong>.<\/p>\n

      Durante una vigilancia realizada en febrero de 2025, los investigadores observaron que en el lugar funcionaba un negocio identificado como \u00abEnv\u00edos a Venezuela\u00bb y no encontraron evidencia de actividad relacionada con la construcci\u00f3n, como ingreso o salida de camiones o maquinaria.<\/p>\n

      Las autoridades sostienen que esa direcci\u00f3n serv\u00eda como oficina registrada para m\u00faltiples compa\u00f1\u00edas utilizadas como empresas fachada.<\/p>\n

      De acuerdo con la declaraci\u00f3n jurada, las compa\u00f1\u00edas obten\u00edan p\u00f3lizas de seguro de compensaci\u00f3n laboral reportando n\u00f3minas muy inferiores a las reales.<\/p>\n

      Posteriormente, supuestamente \u00abalquilaban\u00bb esos certificados de seguro a subcontratistas que no contaban con cobertura propia, permiti\u00e9ndoles acceder a proyectos de construcci\u00f3n mientras ocultaban el verdadero tama\u00f1o de sus n\u00f3minas y evitaban pagar primas mucho m\u00e1s elevadas.<\/p>\n

      Los investigadores afirman que las empresas cobraban un porcentaje por cada cheque de n\u00f3mina procesado mediante este sistema.<\/p>\n

      La investigaci\u00f3n se concentr\u00f3 especialmente en JNJ Construction Services y MDA Concrete.<\/p>\n

      Seg\u00fan las autoridades:<\/p>\n

        \n
      • JNJ Construction Services report\u00f3 aproximadamente 1,71 millones de d\u00f3lares<\/strong> en n\u00f3mina anual, pero en realidad habr\u00eda procesado alrededor de 4,37 millones de d\u00f3lares<\/strong> en cheques de pago, evitando presuntamente cerca de 167.906 d\u00f3lares<\/strong> en primas de seguros.<\/li>\n
      • MDA Concrete declar\u00f3 una n\u00f3mina cercana a 1,21 millones de d\u00f3lares<\/strong>, aunque los investigadores determinaron que proces\u00f3 aproximadamente 6,57 millones de d\u00f3lares<\/strong>, lo que habr\u00eda generado m\u00e1s de 411.000 d\u00f3lares<\/strong> en primas impagas.<\/li>\n<\/ul>\n

        Adem\u00e1s del supuesto fraude al sistema de seguros, los investigadores acusan a los implicados de operar negocios de cambio de cheques sin licencia.<\/p>\n

        La investigaci\u00f3n sostiene que:<\/p>\n

          \n
        • JNJ Construction Services cambi\u00f3 cheques por m\u00e1s de 15.5 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/li>\n
        • MDA Concrete proces\u00f3 m\u00e1s de 11,1 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/li>\n
        • JVC Interior Design cambi\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

          Las autoridades indican que estas cantidades superan ampliamente el umbral establecido por la ley de Florida para presentar cargos por delitos graves de primer grado.<\/p>\n

          Los investigadores concluyen que las distintas compa\u00f1\u00edas estaban controladas por miembros de la misma familia y colaboradores cercanos.<\/p>\n

          Seg\u00fan la investigaci\u00f3n:<\/p>\n

            \n
          • Marlen L. Suazo Guti\u00e9rrez figuraba como presidenta o agente registrada de varias empresas.<\/li>\n
          • Gustavo Lara Suazo ocup\u00f3 cargos de vicepresidente o gerente y firm\u00f3 solicitudes de seguros.<\/li>\n
          • Blanca Cecilia Ram\u00edrez Farina aparec\u00eda como presidenta de JNJ Construction Services.<\/li>\n
          • Alejandra Celeste Lagos Matute presid\u00eda MDA Concrete.<\/li>\n
          • Erick Eduardo Blandon figuraba como presidente de EVB Construction Services.<\/li>\n<\/ul>\n

            Las autoridades sostienen que todas estas empresas funcionaban de manera coordinada como parte de una sola organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

            Los registros judiciales muestran que Marlen L. Suazo Guti\u00e9rrez compareci\u00f3 ante un juez el 10 de julio y permanece bajo condiciones de fianza.<\/p>\n

            Blanca Cecilia Ram\u00edrez Farina tambi\u00e9n compareci\u00f3 ese mismo d\u00eda y recibi\u00f3 la orden de no mantener contacto con los dem\u00e1s acusados.<\/p>\n

            Alejandra Celeste Lagos Matute obtuvo su libertad bajo fianza el 11 de julio tras entregar su pasaporte, mientras que Erick Eduardo Bland\u00f3n tambi\u00e9n fue liberado bajo fianza. Gustavo Lara Suazo fue acusado mediante una orden de arresto independiente.<\/p>\n

            Las autoridades informaron que la investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta y no descartan nuevas acciones conforme avance el caso.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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