{"id":14904,"date":"2026-03-25T18:42:35","date_gmt":"2026-03-25T22:42:35","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=14904"},"modified":"2026-03-25T18:42:35","modified_gmt":"2026-03-25T22:42:35","slug":"uruguayo-admite-conspiracion-para-evadir-sanciones-de-ee-uu-con-fondos-vinculados-a-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/uruguayo-admite-conspiracion-para-evadir-sanciones-de-ee-uu-con-fondos-vinculados-a-venezuela\/","title":{"rendered":"Uruguayo admite conspiraci\u00f3n para evadir sanciones de EE.UU. con fondos vinculados a Venezuela"},"content":{"rendered":"
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MIAMI.<\/strong> \u2014 Un ciudadano uruguayo se declar\u00f3 culpable de participar en un esquema para evadir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, mediante la transferencia encubierta de cerca de 100,000 d\u00f3lares desde Rep\u00fablica Dominicana hacia una cuenta bancaria en el sur de Florida.<\/p>\n

Seg\u00fan documentos judiciales, Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 a\u00f1os, admiti\u00f3 haber conspirado para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia con el objetivo de mover aproximadamente $99,500 en efectivo. El dinero fue entregado en Rep\u00fablica Dominicana y posteriormente transferido a una cuenta en Fort Lauderdale.<\/p>\n

Las autoridades federales indicaron que el acusado y su socio sab\u00edan que los fondos estaban vinculados a una persona sancionada del gobierno venezolano, que buscaba introducir el dinero en el sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

Para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos, los implicados utilizaron lenguaje codificado \u2014refiri\u00e9ndose al dinero como \u201cun ni\u00f1o que necesita ser llevado a la escuela\u201d\u2014 adem\u00e1s de facturas falsas y m\u00faltiples transacciones a trav\u00e9s de diferentes cuentas bancarias. A cambio del servicio, cobraban una comisi\u00f3n del 20%.<\/p>\n

\u201cEl acusado acord\u00f3 mover dinero ligado a un funcionario venezolano sancionado utilizando mecanismos dise\u00f1ados para ocultar la operaci\u00f3n real\u201d, afirm\u00f3 el fiscal federal Jason A. Reding Qui\u00f1ones para el Distrito Sur de Florida. \u201cLas sanciones son una herramienta clave de seguridad nacional, y quienes intenten evadirlas ser\u00e1n identificados y procesados\u201d.<\/p>\n

Carbajal De Jesus enfrenta ahora una pena m\u00e1xima de hasta cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n. Su sentencia est\u00e1 programada para el pr\u00f3ximo 12 de junio, y ser\u00e1 determinada por un juez federal tras evaluar las directrices de sentencia y otros factores legales.<\/p>\n

El caso fue investigado por la Unidad de Corrupci\u00f3n Internacional del FBI en Miami, y es procesado por fiscales federales junto con la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero, Narc\u00f3ticos y Decomiso del Departamento de Justicia, cuya misi\u00f3n es desmantelar redes financieras il\u00edcitas y proteger la integridad del sistema bancario estadounidense.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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