{"id":10019,"date":"2025-07-09T16:40:05","date_gmt":"2025-07-09T20:40:05","guid":{"rendered":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/?p=10019"},"modified":"2025-07-09T16:48:48","modified_gmt":"2025-07-09T20:48:48","slug":"un-cubano-se-declara-culpable-de-estafar-mas-de-800000-a-un-anciano-desde-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/atlantikas.com\/palm-beach-costa-del-tesoro\/un-cubano-se-declara-culpable-de-estafar-mas-de-800000-a-un-anciano-desde-panama\/","title":{"rendered":"Un cubano se declara culpable de estafar m\u00e1s de $800,000 a un anciano desde Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"
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MIAMI \u2014 Michel Duarte Su\u00e1rez, un ciudadano cubano de 50 a\u00f1os, se declar\u00f3 culpable de liderar una conspiraci\u00f3n desde su residencia en Ciudad de Panam\u00e1 para robar m\u00e1s de $800,000 de la cuenta bancaria de una persona de la tercera edad en Estados Unidos. El esquema de fraude incluy\u00f3 el uso de cheques falsificados y el lavado de dinero a trav\u00e9s de c\u00f3mplices en el sur de la Florida.<\/p>\n

Su\u00e1rez fue acusado formalmente en septiembre de 2023, pero se encontraba viviendo en Panam\u00e1 en ese momento. En enero de 2025 fue arrestado por las autoridades paname\u00f1as y extraditado a Florida para enfrentar los cargos.<\/p>\n

Seg\u00fan documentos judiciales, en marzo de 2022 Su\u00e1rez revel\u00f3 a un informante confidencial que ten\u00eda acceso a la cuenta bancaria de una v\u00edctima de 82 a\u00f1os. Desde Panam\u00e1, Su\u00e1rez elabor\u00f3 y envi\u00f3 cheques fraudulentos con firmas falsificadas que imitaban la firma original de la v\u00edctima. Estos cheques eran enviados al sur de Florida, donde sus c\u00f3mplices los cobraban y le devolv\u00edan el 50% de las ganancias il\u00edcitas mediante transferencias a la empresa Online Electronics, con sede en Miami y vinculada al propio Su\u00e1rez.<\/p>\n

Durante un periodo de cuatro meses, Su\u00e1rez y sus colaboradores lograron sustraer aproximadamente $803,000 de la cuenta de la v\u00edctima.<\/p>\n

Su\u00e1rez se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario y fraude postal, y de un cargo de robo de identidad agravado. Enfrenta una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el primer cargo y una condena obligatoria adicional de dos a\u00f1os por el segundo, la cual deber\u00e1 cumplirse de manera consecutiva.<\/p>\n

La sentencia est\u00e1 programada para el 29 de septiembre de 2025, ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en Miami.<\/p>\n

El anuncio fue realizado por el fiscal federal del distrito sur de Florida, Hayden P. O\u2019Byrne; el agente especial Brett Skiles del FBI en Miami; Jason Scalzo, jefe de la Unidad de Cr\u00edmenes Electr\u00f3nicos de la FDIC-OIG; y Rafael Barros, jefe de la oficina del Servicio Secreto en Miami.<\/p>\n

El caso est\u00e1 siendo procesado por el fiscal federal adjunto Alexander Thor Pogozelski, mientras que el fiscal Marx Calderon se encarga de los procedimientos de decomiso de bienes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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